Cumplimiento Normativo

Diseñamos sistemas personalizados para prevenir lavado de activos, con mapeo de riesgos, auditorías impulsadas por IA y reportes automatizados a UIAF y Superintendencia de Sociedades, ideales para fintech, cooperativas, bancos y retail.

Creamos políticas y manuales conforme a Ley 1581, con auditorías detalladas, capacitaciones para procesos seguros, alineados con GDPR para multinacionales.
 

Aseguramos registro RUPIC y cumplimiento normativo para plataformas blockchain, con auditorías especializadas y diseño de sistemas para startups, exchanges y DeFi, incluyendo FATCA compliance.

Implementamos sistemas regulatorios con reportes automatizados para El Vigía y Ministerio de Transporte, con auditorías personalizadas para logística y transporte multimodal.

Ofrecemos talleres virtuales, presenciales o híbridos, con e-learning y simulaciones prácticas en SARLAFT, datos, IA, fintech, ESG y ciberseguridad.

Ofrecemos servicios de e-learning y simulaciones prácticas en SARLAFT, datos, IA, fintech, ESG y ciberseguridad.

Creamos estrategias sostenibles con auditorías, reportes ESG para inversionistas y alineación con estándares globales y optimizados.

Realizamos auditorías fiscales detalladas para maximizar deducciones ante DIAN, con reportes digitales y análisis de optimización fiscal.

Realizamos auditorías exhaustivas de aportes UGPP, con planes de corrección y monitoreo continuo para evitar sanciones, optimizados para PYMES y grandes empresas. que quieras compartir con tus visitantes.